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正月初十-青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届监事会2019年第三次会议抉择布告

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   证券代码: 002899 证券简称:英派斯布告编号: 2019-045

  青岛英派斯健康科技股份有限公司

  第二届监事会2019年第三次会议抉择布告

  本公司及监事会整体正月初十-青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届监事会2019年第三次会议抉择布告成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2019年第三次会议于2019年8月5日上午11:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方法举行。本次会议告诉于2019年7月31日以电子邮件、电话等方法告诉整体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明招集并掌管。本次会议应到会监事3名,实践到会监事3名。本次会议的招集和举行契合《公司法》及《公司章程》等有关法令、法规的规则。

  二、监事会会议审议状况

  经审议,与会监事经过如下抉择:

  1、审议经过《关于部分募投项目结项并将节余征集资金用于其他募投项目的方案》

  经审阅,监事会以为,公司本次部分募投项目结项并将节余征集资金用于其他募投项目,利于进步征集资金运用功率,契合公司主营业务开展的需求。该事项的审议进程契合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法规的规则,不会影响募投项目的正常施行,也不存在变相改动征集资金投向和危害公司及其整体股东利益的景象。监事会赞同将“国内营销网络晋级项目”结项,并将节余征集资金悉数用于“研制中心建设项目”。

  具体内容详见公司同日发布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于部分募投项目结项并将节余征集资金用于其他募投项目的布告》(布告编号:2019-046)。

  本方案需提交公司股东大会审议经过。

  表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃。经过。

  2、审议经过《关于部分募投项目改动施行地址、延期完结并追加出资的方案》

  经审阅,监事会以为:公司本次募投项目改动施行地址、延期完结并追加出资事项是公司依据项目的实践状况而作出的慎重抉择,不会对公司的正常运营发生晦气影响,可以正月初十-青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届监事会2019年第三次会议抉择布告有用进步募投项目的施行质量。本次募投项目改动施行地址、延期完结并追加出资不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象,不存在违背我国证监会、深圳证券交易所关于上市公司征集资金运用有关规则的景象。监事会赞同公司本次募投项目改动施行地址、延期完结并追加出资事项。

  具体内容详见公司同日发布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于部分募投项目改动施行地址、延期完结并追加出资的布告》(布告编号:2019-047)。

  本方案需提交公司股东大会审议经过。

  表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃。经过。

  3、审议经过《关于修订的方案》

  经审阅,监事会以为:公司本次修订《公司章程》系依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规则做出的相应调整,镜子对着床一起进一步完善了公司赢利分配方针相关内容,契合相关法令、法规和标准性文件的规则,不存在危害公司利益及整体股东利益的景象。修订后的《公司章程》及赢利分配方针相关条款有利于公司的继续稳健开展,不会对公司的运营发生晦气影响,契合公司及整体股东利益。监事会赞同本次修订《公司章程》的事项。

  具体内容详见公司同日发布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》正月初十-青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届监事会2019年第三次会议抉择布告、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于修订的布告》(布告编号:2019-048)。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

  本方案需提交公司股东大会审议经过。

  表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃。经过。

  三、备检文件

  1。经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择;

  2。深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会

  2019年8月5日

(责任编辑:DF515)